1、 案例分析
假设你是一位阿里巴巴的诚信通会员，某天收到了一条求购信息，这个求购信息是这样的：我公司是国有的矿业公司，因生产需要采购一批消毒剂，现款订购，欢迎质量可靠，价格合理的厂家联系，只提供了手机，公司地址为：某地本公司2楼。网址为：www.anhui000.alibaba.com.cn
请分析此条采购信息的真实性。并且你将会从那几个方面去识别交易风险呢？例如到诚信论坛请教高手。
首先从我们的经验判断这是一条虚假信息。其可疑之处：公司介绍太简单，求购意图不明显，地址也写的很模糊；最离谱的是，留的公司网站，竟然是一个假的！你看它的网址，明明就是一个“网络钓鱼”。这种网址格式，应该是诚信通会员的统一格式，而该信息却明显是一个普通会员发布的。它的网址为：www.anhui000.alibaba.com.cn。而诚信通会员的网址格式统一为：www.cn.xxxxxx.alibaba.com.（其中xxxxxx为会员登录名）。
当然，我们仅从经验出发，是无法认定该定单是真是假，但至少我们已经开始对自己说要小心了。我们将会通过以下的一些渠道来确认和评判：
1.查询对方企业的信用记录。我们可以将对方会员的公司名，输入到阿里巴巴的企业信用记录查询中，查一下对方的信用情况。结果在搜索页面根本查不到该公司的任何信息。而且显示为：...网址为:www.anhui000.alibaba.com.cn 请分析此条采购信息的真实性。相信作为一个国有的矿业公司，竟然出现提供虚假网址的行为是不可理解的。显然是虚假的。
2.论坛搜索。我们再把对方公司的名字输入到阿里巴巴论坛中进行搜索，如果发现有网商发了一篇贴子，点开来看，该网商描述的情况，和我们遇到的是一模一样！这个时候，我们也就基本上可以断定，这个公司是骗子。另外我们还可以登录阿里巴巴诚信社区论坛。它其中的三个功能，是其它论坛所没有的。
第一个，是企业信用记录查询。即是前面我们说到的，如何核实对方身份时可以借鉴的工具。
第二个，是投诉功能。如果遇到了一个不诚信的商人，或是一个骗子，可以直接在这里向阿里巴巴反馈，让更多的网商人了解，为大家提醒，同时也有机会在大家的帮助下将骗子们抓出来。
第三个，是我要提问。任何人都会碰到难题，当网商遇到问题无法自行解决的时候，可以通过这里向千万网商提问，会有来自全国各地的商人们来帮助解答难题。在阿里巴巴诚信社区的论坛里，有很多经验丰富的商人，他们非常热心地为网商们解答各类难题，这些人的经验，对网商非常的实用，于是阿里巴巴将这些经验丰富的商人请过来，在线为更多的会员义务服务，帮助大家解决生意中遇到的诚信和安全难题。通过阿里巴巴诚信社区论坛和诚信专家频道，我们会交到诚信的朋友，学习到各类骗局的识别知识，帮助我们更安全地做好网络贸易。
3.工商网站查询。推荐使用，中国红盾网。我们可以从国家工商总局的网站中，找到各地工商红盾网的链接，在红盾网中，可以查到对方公司的企业代码、法人代表、地址、以及联系方式等信息，可以帮助我们了解对方公司的真实注册情况。
4.搜索引擎搜索。现在大家上网找东西都会选用一些搜索网站进行搜索，快捷方便，那么我们也同样可以利用这些搜索网站来帮助我们辨别对方真伪。我们可以将对方公司的公司名、地址、联系人、手机、电话、传真等信息，输入到搜索引擎中，找到和其相关的信息，帮助我们综合判断。结果我们在百度 雅虎 goole等一些知名大型网站上都没有搜索到该公司的任何信息。
5.手机归属地判断。推荐使用www.ip138.com/网站。此网站包括手机所属地查询、IP地址所属地查询、身份证号码所属地查询等功能，帮助我们了解对方的手机注册地，以及身份证登记所在地。
最后一招就是专业性测试。在我们和客户交流的过程中，其实始终应该贯穿的是，利用我们的专业性知识，进行必要的测试。很多骗子是通过格式化的传真，或是求购函，四处散发传单一样的求购信息，因为没有真实的采购意图，他们往往对自已想要采购的产品并不了解，或是了解不多。在我们和客户沟通的过程中，可以运用我们对自已产品的知识，设定一些问题，来测试对方是否了解他想采购的产品，进而来判断对方是否真的想采购。
经过一系列的调查和搜索之后，我们确信这是一条虚假信息，是个十足的骗子！
2。 你平时会遇到骗局吗？作为一个卖家，你所知道的常见的诈骗类型有那些？请分析受骗者与骗子的共性是什么？
我没有遇到骗子。
常见的诈骗类型有：
1.大额订单诈骗。在这类骗局中，骗子通常会用的手法是，要礼品，要酒宴，帮你安排住宿，然后和当地宾馆从中抽成，要回扣等。他们不给你30%定金，还说的义正辞严，其实是在合同中设了陷阱，即在合同中有一条款：本合同自买家30%定金打入卖家帐号时起生效。由于定金根本不可能打到您的帐号，所以，这个合同本来就是无效的。
另一种，他们会让你打样，并一直说明样品不合格，要求多次打样。因为样品永远都不合格，所以定单自然不能交给您做。骗子们就是以这些理由，骗取了礼品，饭局，以及回扣的。
大额订单诈骗的基本特征是：陌生人突然发出的大额订单；以“XX物资中心” “XX代表处” “XX进出口公司”等外贸公司名头为主；不讨价还价，不关心产品质量，不考察公司规模；要求卖家至买家处签合同。
2.低价陷阱诈骗。数码 二手汽车 各类充值卡 服装 化工等诈骗手段。在网上流行的低价陷阱中，以上述几类最多，当然，骗术的发展是无止境的，现在已经开始漫延向其它行业。
低价陷阱的基本特征是：价格非常低；产品数量大，但少量也同意销售；使用私人帐户；不愿当面交易。
3.数码诈骗。拍下了他的电脑,他说他公司不用支付宝的,叫我把货款打到他指定的帐号里,我就按照他说的把货款打入他指定的帐户里面,并打电话通知他发货,谁知道他竟然要我再往他的帐号里打几千元钱,说是发一台电脑不行的,最起码要3台以上,我不答应,他转而又说发一台也可以,就是要预交1000元的发货保险费,等我收到电脑以后就退给我,我发现不对,要求他把钱退给我,他忽然关机了,然后就再也联系不到他了”。
4。银行时间差诈骗。有位网友做生意,可谓小心至极,从来都是款到发货的,可这回载了!他拿着传真过来的银行电汇单,不敢相信自己的眼睛,居然这也可骗人的!嗨,不要以为有了银行汇单的传真件就稳妥了,其实这也是种骗术之一。据说骗子往往是这样操作的：
第一步：要求银行给他一份电汇单； 第二步：他写好后交给银行； 第三步：他按照单子上的金额交给银行工作人员； 第四步：等银行工作人员盖好章，把电汇底单交给他(这一步很阴险的，为他行骗埋下伏笔)；第五步：骗子离开银行后立马返身要求索回原款，称帐号填错了或什么借口等，说是要回去核实了再来汇付，银行工作人员在一般情况下是马上同意终止这笔交易的； 然后他在一边张冠李戴地说着些什么，以分散工作人员的注意力，乘机把这联汇单拿到手，装模作样的当着工作人员的面把预留的另一张纸作废给撕了，工作人员也就不好说些什么了。就这样骗子以障眼法留下的另一联就可蒙骗得手了。
5.外贸诈骗。打融资幌子骗取考察费 2002年4月，吉林某市一家企业接到一张来自“世界华人工商促进会”的邀请函，声称可以帮助该企业到海外市场融资，对企业进行技术改造，还可以包销经技术改造后企业的产品。随后，该市领导亲自带队到深圳洽谈融资事宜。一名自称“深圳华商融实业有限公司”负责人和“世界华人工商促进会”秘书长的人物接待了他们并进行了合作洽谈。随后，双方签订合同，按照合同约定，该企业缴纳了10万元的项目考察费和评估费。等企业回去后再与这家公司及相关人等联系时，对方却已不见踪影。 点评：据了解，这种打着“融资”幌子骗取企业考察费的现象，是合同诈骗中的一种最常见手段。诈骗企业往往打着国际财团在中国大陆地区总代理的旗号，通过各种渠道搜寻到内地企业的招商项目后，再放出各种优惠条件，诱使内地企业与其签订融资合同，在骗取到“考察费”、“评估费”等名目费用后便不见踪影。
6.来料加工诈骗。甲公司在报纸上看到乙公司刊登的一则广告称：乙公司急需加工10万个包装箱，加工费用优厚，并且乙方预付30％加工费。甲公司找上门与乙公司签订了一份加工合同。合同条款是乙公司事先印就的，其中付款条件规定：乙方提供图纸，在甲方生产出符合图纸规定的样品五日内，乙方支付预付款30％。此时，乙公司诚恳地对甲公司讲：这个合同标的额高达三百万元，为了维护双方的利益，应该请律师出具见证书，于是双方前往乙方所指定的律师事务所进行合同见证，见证费为合同金额的千分之八，甲乙方各承担50％。读者看来，这是一笔正常的交易，但是接下来发生的事情也许会令您瞠目结舌。接下来，律师事务所将乙方缴纳的见证费原封退回，却和乙方“瓜分＂了甲方缴纳的见证费。等到甲方交付样品的时候，乙方则以样品与图纸不一致为由百般挑剔拒绝履行合同。在这种合同欺诈的情况下，甲公司也许到头也不会弄明白自己是如何上当受骗的。
3、对付骗子，你有什么高招吗？分享你的经验！
对待网络的骗子，只要大家不贪图他的小利，不要太相信人家说的，我有大单什么之类的话，网络上做生意的商人，可能都觉得不能放过任何一个赚钱的机会。但是有的时候，适当的放弃是好的，也是有利益的。
对于卖家来说，一定要摆正心态，对于买家一定要了解，不能盲目的相信他，一般想做的人，他都会来验厂，这样的机会就很大了。因为人家看到你的厂，就放心了，另外，人家过来看厂了，说明他们真的要做生意的，要不不会浪费那个钱。对于那些叫你过去的，一定要谨慎。
对于买家来说，如果选择厂家，最好需要过去看看他们的厂的实力，在网上查查他们的信用记录，公司介绍，公司实力等等。
